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泸州老窖15亿存款失踪案水落石出 网友:电视剧都不敢这么演

发布日期:2019-08-22 03:33   来源:未知   阅读:

  •   2014年,泸州老窖在农行存了一笔钱,但钱到期时,却被银行告知:账户上没有这笔钱。

      这起被称为“1.5亿元存款神秘失踪事件”不仅令白酒行业愕然,也震惊了整个资本市场。

      2014年10月,泸州老窖发布公告说:公司发现,在中国农业银行长沙迎新支行存的1.5亿元存款,取不出来了。具体而言,根据与农行长沙迎新支行的协议,泸州老窖在2013年4月先后4次向公司的账号汇入2亿元。

      存款到期后,第一笔5000万的存款和利息都被泸州老窖收回。但剩下的1.5亿元存到期后的第二天,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上没有这笔钱,不能按时划转。

      泸州老窖当时为何要存这么大笔的现金存款到银行?追溯到2012年,整个白酒市场销量下滑,酒企想要将库存的酒都卖出去,银行想要拿到大笔存款。在这样的背景下,酒企和银行的“资源互换”应运而生。

      简单来说,就是酒企将钱存入银行,而银行则以团购价格拿到酒后,帮酒企卖酒。

      1、 泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖,泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定;

      2、合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行业可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。

      扮“双面间谍” 假存款证明骗走线月,袁剑鸣从朱某(已判决)处了解到这一“资源交换”的业务,并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用于其他。

      袁剑鸣经朱某的引荐,认识了时任农业银行长沙迎新支行行长郑某(已判决)。随后,袁剑鸣使用了一些“电视剧都不敢演”的手段,让泸州老窖以为这笔1.5亿元的存款存在了银行。

      2013年4月份,袁剑鸣安排张某、陈某冒充农行迎新支行员工,上门到泸州老窖帮助其开户,并签订了《协定存款协议》,获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。

      随后,再安排罗某、张某拿着根据上述模板伪造的资料,以泸州老窖的名义到迎新支行进行开户。在这中间,罗某、张某所持的泸州老窖资料不完全,不符合开户和网上银行条件。不过,经彼时的行长郑某的帮助,通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。

      为了感谢行长郑某的帮助,袁剑鸣向郑某送了200万元现金,以及一辆20多万的雪佛兰汽车。

      也就是说,袁剑鸣作为中间方,分别冒充银行人员和泸州老窖签订了合同,冒充泸州老窖和银行签了合同,并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。

      经过了3次这样的操作,袁剑鸣伙同朱某、六合生肖数字排行,黄某、陈某、张某等人获取泸州老窖公司资金共计2亿元。